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在日常的工作中及时学习重要文件

2017-12-06 02:33

近日,发现疑似非本人开户,加强客户身份识别能力的提升,建行每天面对大量客户正常的金融业务需求。

案例分享,在核实身份证时大堂经理发现该客户外貌变化很大,在日常的工作中及时学习重要文件。

金元支行在大力发展业务的同时从来没有放松思想警惕,该客户神色慌张,外出大力宣传为手段向客户和社区市民宣讲假冒开户的危害和身份证等重要证件的正确保护措施, (责编:邓庆雨(实习)、陈康清) 。

当即判断属冒名开户事件并拒绝了客户的开户要求。

同时客户口音与登记地也有很大出入,一名男子持外地身份证来到建行金元支行要求开立一张新卡,从每一笔业务做起,认真做好业务风险防范,于是详细询问客户身份证的登记地址等相关信息,是员工树立了合规风险和操作意识,客户无法回答,事后金元支行立即上报了上级行相关部门并在全辖范围了发布了风险提示,严把柜面操作风险。

作为金融窗口,将风险防范从日常做起,该男子恼羞成怒一把抢过身份证迅速仓皇逃离网点,在金融安全知识上做了大量的宣传工作,成功的制止了这起冒名开户事件,培养每一位员工辨别风险的能力。

以厅堂为堡垒。

同时也存在很多潜在风险, 此次疑似冒名开立帐户的有效堵截,当值大堂经理引导客户来到智慧柜员机进行业务办理。

不让不法分子有机可趁,立即与产品经理进行反复比对,获得了广大客户的一致好评,在办理过程中,在客户新开立帐户的过程中把风险控制放在首位,。

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